CoinHolmes：7月各国加大反洗钱反洗钱政策力度

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察，近一个月来，全球各国开始加大反洗钱反洗钱政策监管要求，FATF进一步通过会议推动对VASP的监管。 还涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件，尤其是推特被黑事件。 总体而言，全球反洗钱反洗钱形势日趋严峻，这无疑对资产追踪的​​准确性和及时性提出了更高的要求。

反洗钱政策法规

1）美国联邦法院表示，被称为比特币的虚拟货币是华盛顿特区货币传输法案所涵盖的一种“货币”，该法案将比特币定义为货币。

2) 金融行动特别工作组 (FATF) 在周二提交给 G20 财长和央行行长的报告中表示，该组织将致力于制定一个国际框架，供当局协调和共享有关虚拟资产服务提供商的信息。 (VASP)，这将使加密货币和稳定币的全球监管更加有效，最终目标是成为一个框架，构成加密行业全球监管网络的基础。

3）俄罗斯立法机构国家杜马今天在其最终三读中通过了一项名为“关于数字金融资产”的法案。 俄罗斯立法机构已同意赋予数字资产法律地位。

4）俄罗斯新任总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫表示，在过去五年中，俄罗斯的网络犯罪激增了25倍。 2020年上半年已发生22.5万起案件，较2019年同期增长92%，部分贩毒、腐败、恐怖融资等犯罪行为往往通过加密货币和数据加密进行最大化匿名性的工具。 迄今为止，此类犯罪的定罪率仅为 25%。 他提议创建一个自动化系统来在线跟踪网络犯罪，并从根本上改变警方现有的行动方式和对此类案件的初步调查。

5) 美国司法部 (DOJ) 正在寻求聘请暗网、加密货币和计算机黑客律师顾问，协助其打击国际网络犯罪。 根据周四海外发展的工作清单，这个为期 12 个月的职位将增强司法部的加密跟踪和区块链分析能力。

CoinHolmes解读：世界各国有意加强对加密货币市场的监管。 最直接的原因是近年来贩毒、腐败、洗钱、恐怖主义融资等通过加密货币猖獗。 因此，各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。 监督。 但目前，司法部门在加密市场监管方面仍面临较大的技术难点，急需专业的网络犯罪追踪链数据分析系统，协助侦查逮捕犯罪分子。

加密资产相关案例

1）近日，公安机关立案侦查“PlusToken平台”网络传销案，先后将外逃的27名主要犯罪嫌疑人和案件主要成员82名全部抓获，彻底摧毁了这个庞大的跨国网络营销组织。 该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

2）浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”刑事案件，捣毁犯罪窝点2个，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣迈凯伦、法拉利等豪车及房产，涉案金额达到1亿元以上。

3）经过牡丹江市公安局反诈骗中心和黑龙江省海林市公安局两个多月的严密侦查，成功破获一起涉案金额超过100万元的特大虚拟货币电信诈骗案，7名犯罪嫌疑人跨省落网。

4）拉脱维亚警方表示，他们在行动中从一个网络犯罪团伙那里获得了价值近 130,000 美元的比特币。 警方表示，该团伙参与了大规模洗钱活动。

5）7月14日，美国游说界“教父”杰克·阿布拉莫夫承认非法向投资者推销反洗钱加密货币比特币（AML BitCoin）的刑事指控。 法官告诉阿布拉莫夫，他可能面临最高五年的监禁。

6）连云港灌云警方近期严查，快速出击。 他们先后抓获了利用区块链进行投资诈骗的犯罪嫌疑人杨某等人。 他们在河南郑州成功捣毁该团伙的犯罪窝点，缴获电脑、手机、硬盘等电子设备，涉案金额29万元。 经查，2019年期间，杨某通过购买的“白叶链”APP，诱骗会员投资区块链软件，承诺购买“矿机”后，通过挖矿、兑换币等方式获取优质币，和交易。 返还金额。 事实上，“白叶莲币”在软件上的交易方式和流程都是他在后台控制的，会员的资金全部落入了杨某的口袋。

7）江苏南通网警巡查执法官网称，近日，浦江张女士因“虚拟货币”投资被骗284299元。 民警提醒，要理性看待“区块链”、“虚拟货币”等看似崇高的名称，不要轻易相信高投资回报的诱人承诺，以免盲目投资造成损失。

8) 美国联邦调查局 (FBI) 和迪拜警方联手破获了尼日利亚骗子大规模入侵商业电子邮件的事件。 据称被芝加哥两家公司的骗子盗走的 1530 万美元可能无法追回，因为这些资金已转换为比特币。

9) 一名男子因推广涉及 OneCoin 的多层次营销计划而被定罪。 新加坡警方称，7 月 1 日，现年 52 岁的霍福生因在 2016 年 1 月至 2017 年 6 月期间犯罪而被罚款 10 万美元。 去年 4 月usdt警方追踪案例，他被指控违反多层次营销和多层次营销（禁止）法，警方称这是此类案件中的首例。 加密货币维卡币已被美国列为欺诈货币，包括新西兰在内的多个国家也发出了警告。

CoinHolmes解读：可以直观感受到，近年来，全球警方处理的加密货币相关案件越来越多，但目前很多案件仍属于传统的金融、电信诈骗案件，并向外地辐射的加密资产。 这意味着，一旦加密资产领域成为排查重点，类似案件将更加频繁。

黑客洗钱的资金变化

1) 区块链分析公司 Elliptic 表示，超过 50% 在 Twitter 黑客攻击中被盗的比特币现在已经通过两个加密货币混合器。 ChipMixer 和 Wasabi Wallet 共收到被盗的 30.4 BTC 中的 17.18 个。 Elliptic 表示，它通过其交易筛选工具追踪了被盗的比特币，发现黑客设法洗了钱。 比特币混币器掩盖了区块链交易的踪迹，使得追踪资金以及从何处获得资金或了解资金如何兑现变得困难。

2）根据Whale Alert报道，四年前袭击Bitfinex交易所的黑客再次出现usdt警方追踪案例，并从当时被盗的加密货币中转移了448.72 BTC，价值近500万美元。 当时，Bitfinex 遭到黑客攻击，损失近 7200 万美元。

3）在推特被黑并发布数字货币诈骗推文后，Coinbase 交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，共屏蔽了 1100 多名 Coinbase 客户向推特诈骗发送的共计 30.4 BTC，价值近 28 万美元。 该交易所透露，在采取黑名单措施之前，有14名交易所用户向该欺诈地址发送了价值约3000美元的比特币。

4）PeckShield旗下可视化数字资产追踪平台CoinHolmes统计发现，过去6个月，共有13927笔高风险资产流入数字资产交易所，总计147000个BTC，当前价格相当于更多超过14亿美元。 赃款流入前十的交易所依次为：火币、币安、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb、Coinbase。 基本上囊括了很多目前排名靠前的知名交易所。 (详情请参考)

CoinHolmes解读：数字资产追踪与AML反洗钱面临相对复杂的技术难点。 一方面，数字资产市场监管不明，大部分赃款很容易通过交易所洗白。 摆脱KYC服务机构等障碍，给资产追踪带来更大的技术挑战。

CoinHolmes案例回顾：以推特黑客事件为例

7 月 16 日，包括巴拉克奥巴马、乔拜登、坎耶韦斯特、埃隆马斯克、杰夫贝索斯在内的几位美国知名人士的推特账号遭到黑客攻击。

这是7月份影响较大的区块链安全事件，也是一起典型的数字货币反洗钱案。 此类案件的难点在于，黑客经常使用各种专业工具进行洗钱，处理此类案件是顶尖高手之间的对决。 本案诈骗转账金额多在0.14 BTC以下，即不足1000美元，黑客使用大量地址进行混淆，对反洗钱工具的敏感性提出了很高的要求。

PeckShield反洗钱态势感知平台数据显示，截至8月2日，涉案两个地址共收到13个BTC，黑客利用100多个中转地址进行洗钱。 如果以0.1 BTC为阈值，我们可以得到如下视觉路径图。

我们发现7月19日有少量BTC流入Coinbase交易所。

根据媒体获得的消息，FBI最终根据Coinbase提供的KYC信息锁定了嫌疑人。 由此可见，严格交换KYC信息对于打击反洗钱案件十分重要。 我们呼吁交易所加强对KYC信息的认证要求，避免黑钱流入。 （更多可视化案例评审信息，请访问：）

PS：本文为CoinHolmes反洗钱态势感知月报第一期。 重点关注全球反洗钱政策法规解读及相关案例的技术审查分析。 本文获取全球数字资产反洗钱和洗钱近期重大经侦案件的最新国际情况。

关于派盾

PeckShield成立于2018年，是一家行业领先的区块链安全公司。 核心团队曾服务于360、Intel、Juniper、阿里巴巴等全球知名厂商。 来自各大厂商的官方感谢。

PeckShield作为早期专注于区块链生态的头部安全公司，基于安全团队近20年在代码分析、操作系统、大数据等安全业务领域的积累，提出了一套完整的渗透测试、代码审计、应急响应、链上数据监控、反洗钱反洗钱等全方位的安全和数据解决方案，涵盖区块链生态安全的方方面面。 由于发现多个关键安全漏洞，PeckShield团队引起了业界的广泛关注。 被Etherscan.io列入智能合约安全审计推荐榜单，同时在“以太坊赏金猎人”全球排行榜中位列Top 3。

目前，PeckShield的安全业务已覆盖全球，主要客户包括：公链提供商（EOS、Nervos、Harmony、AVA、HBTC、NEO、IOST、Bytom、TRON、OKChain）、头部钱包和矿池（imToken、 SparkPool、Bitpie、Cobo Vault、VoiceWallet）、领先的交易所（Huobi、KuCoin、Bithumb、Upbit、OKex）、DeFi应用和智能合约（MakerDAO、StarkWare、bZx、Aave、Tokenlon、InstaDApp、Set Protocol、Zerion、Ren Project、 Hydro Protocol, dForce, Newdex, HoneyLemon)等。PeckShield建立了DAppTotal、DAppShield、CoinHolmes等多个独立的数据和安全服务品牌，致力于提升区块链生态的安全性、隐私性和易用性，作为整体，为生态用户提供有效的数据和安全解决方案和服务。

关于 CoinHolmes

CoinHolmes是PeckShield推出的独立品牌，专门为数字资产服务提供商（交易所、钱包、托管服务等）、监管机构和刑侦机构提供反洗钱合规解决方案、调查和追踪工具。

CoinHolmes专注于区块链地址识别、不良资产追踪和情报挖掘。 目前已成功识别近亿个地址实体，并已上线BTC、USDT、ETH的资产追踪工具和反洗钱API。

交易所、钱包、矿池可以通过CoinHolmes实时监控识别暗网市场发起的异常交易、被制裁地址、欺诈地址，防止非法资产流入，保障客户提现安全。

刑侦机关和监管机构可以通过CoinHolmes了解每笔交易背后的真实实体，将直观的资金流向绘制成可视化视图，更容易打击洗钱、诈骗、暗网交易等数字资产犯罪。

我们为各类客户提供灵活接入的完整反洗钱解决方案。

网站：

联系方式：contact@coinholmes.com